Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) su Tužilaštvu Bosne i Hercegovine podnijeli Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu i počiniocu, protiv 14 fizičkih i tri pravna lica.

Izvještaj je podnijet zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo ''Organizovani kriminal'' iz člana 250. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine a u vezi sa krivičnim djelima ''Poreska utaja ili prevara'' iz člana 210.,''Carinska prevara" iz člana 216. ''Pranje novca" iz člana 209., sve u vezi sa članovim 54. i 29. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

Za fizička i pravna lica postoji osnov sumnje da su carinskom organu pružali lažne podatke prilikom uvoza robe, u namjeri da izbjegnu plaćanje carine i drugih dažbina, koje se plaćaju prilikom uvoza, čime su načinili štetu po Budžet BiH u iznosu od oko 4.000.000,00 KM.