Neustavni zakon, kojim se na prostoru bh. entiteta RS zabranjuje rad SIPA-e, izazvao je velike probleme u radu banaka, mikrokreditnih organizacija, notara, advokata, osiguravajućih kuća i drugih subjekata. U skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti BiH, koji je u februaru prošle godine usvojen u PSBiH, a za koji su glasali i poslanici i delegati iz SNSD-a, subjekti su obavezni Finansijsko-obavještajnom odjelu SIPA-e dostavljati informacije, podatke i dokumentaciju u vezi s transakcijama, poslovima i osobama, koji su zakonom precizirani.

Upozorenje za pravne subjekte

Upozorili su na to i iz Notarske komore RS, zatraživši instrukciju Agencije za bankarstvo RS kako da se ponašaju. U članu 5. ovog zakona navedeni su subjekti koji su obavezni da poduzimaju mjere, radnje i postupke koje su precizirane članom 9., a odnose se na „sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje prije, u toku i nakon vršenja transakcije ili uspostave i trajanja poslovnog odnosa“.

Subjekti su dužni obavijestiti odjel SIPA-e o gotovinskoj transakciji čija vrijednost iznosi ili prelazi iznos ili protuvrijednost od 30.000 KM, zatim povezanim gotovinskim transakcijama čija ukupna vrijednost iznosi ili prelazi sumu u iznosu ili protivvrijednosti od 30.000 KM, te svakoj transakciji u iznosu ili protuvrijednosti od 30.000 KM ili više s fizičkim i pravnim licima koja se nalaze u zemljama s liste visokorizičnih zemalja. 

Banke u RS ne mogu izbjeći obaveze

Finansijski ekspert i bivši direktor Udruženja banaka BiH Berislav Kutle komentirao je za „Avaz“ probleme u kojima su se našli notari, banke, advokati i brojni drugi subjekti nakon što se u RS počeo provoditi neustavni zakon kojim se zabranjuje rad SIPA-e.

- Redovnu proceduru koje banke imaju, banke će morati i nastaviti, bez obzira na ostala dešavanja koja će politički završiti. Banke imaju zakonsku obavezu i nema razloga da je ne izvršavaju, inače će sebi učiniti medvjeđu uslugu, a zašto bi neko kopao jamu i u nju sam upao - rekao je Kutle za „Avaz“.

Naglasio je kako je sistem na nivou države već „uhodan“, te da subjekti u RS obaveze usklađene i s međunarodnim propisima, ne mogu izbjeći.